Sankční seznamy ČR, EU, OSN a USA
Ověřte zdarma, zda osoba nebo firma není na sankčním seznamu České republiky, Evropské unie, OSN nebo USA (OFAC).
Sankční seznamy obsahují osoby a firmy, se kterými je zakázáno obchodovat nebo jim poskytovat peníze. Porušení sankcí je přestupek i trestný čin, proto je kontrola běžná u bank, realitních kanceláří a dalších povinných osob.
Které seznamy ověřujeme
- vnitrostátní sankční seznam České republiky,
- konsolidovaný seznam finančních sankcí Evropské unie,
- sankční seznam Rady bezpečnosti OSN,
- seznam SDN amerického úřadu OFAC.
Shoda jména ještě neznamená, že jde o stejnou osobu. Při nálezu porovnejte datum narození a další údaje v seznamu.
Pro firmy, které musí kontrolu dělat pravidelně (například podle zákona proti praní peněz), je k dispozici API po registraci na iSpis.cz.
Časté otázky
Odkud seznamy pocházejí?
Pravidelně je stahujeme z oficiálních zdrojů: Ministerstva zahraničních věcí, Evropské unie, OSN a OFAC.
Mohu prověřit firmu?
Ano, podle IČO.
Další rejstříky
Exekuce · Insolvence · Katastr · Doklad · Plátce DPH